成为搭档大会工夫:2014-06-18
1.从容《2013年度董事会加工语句》

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。。

  Li Hanguo有身份地位的人,公司的孤独董事、Hu Yi女朋友、唐中成有身份地位的人、陶向南有身份地位的人引人注目向董事会提到了《2013年度述职方言》,并将在2013年度成为搭档大会上提到。。《孤独董事2013年度述职方言》见报于2014年4月26日巨潮信息网()。

2.从容《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》
三。从容2013年度方言及其总结。

    2013年度方言宣告在2014年4月26日。;《2013年度方言摘要》见报于2014年4月26日的《证券时报》、中国1971证券报与巨浪信息网,公报号:2014-030。

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。,成为搭档大会的工夫另行公报。。

4。对2013笔决算表的商讨

    方言期,公司如愿以偿营业支出61,万元,总赢利18,万元,归属于总公司的净赚18,万元,每股进项元,净资产进项率,经纪活跃净资产流动- 2,万元。多达2013年12月31日,公司总资产为86。,万元,总公司的冠军为48。,万元。

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。,成为搭档大会的工夫另行公报。。

5。对2013年度赢利分派节目的商讨。

    经中国1971会计事务所(特别普通伙伴相干)为本公司发行物的基准无保存启发审计方言收条,总公司如愿以偿净赚67,2013。,989,元,基金公司条例和《公司条例》的有关规则,基金10%,法定公积金为0元。,增加年终未分派赢利6,881,元,年内分比率包围者的赢利突然成6。,243,元,多达2013年12月31日本年度公司可供成为搭档分派的赢利-67,351,元。比照公司2013腊尽冬残可供分派的赢利为负,成为搭档无股息环境。,照着,公司不在意的2013分派现钞利息。,无红股,公积金不增加家畜。公司赢利分派展现适合规则。。

  孤独董事观见高个儿潮信息网。

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。,成为搭档大会的工夫另行公报。。

6。计划中的筹集和运用资产专项方言的商讨

    《2013年度募集资产寄存品及运用制约的专项方言》见报于2014年4月26日的巨潮信息网()。

  中国1971会计事务所(特别普通伙伴相干)发行物中国1971核字[2014]003896号《深圳实惠的达科学与技术家畜家畜有限公司募集资产寄存品与运用制约认证方言》,满足的宣告于2014年4月26日。。

  孤独董事观见高个儿潮信息网。

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。,成为搭档大会的工夫另行公报。。

7。计划中的会计事务所改制的向某人点头或摇头示意及算清方法的商讨

    董事会已开始谨慎的思索。,赞同续聘中国1971会计事务所(特别普通伙伴相干)为本公司2014年度财务方言的审计机构,岁婚约,并提请公司2013年度成为搭档大会委托董事会决议其2014年度支付。董事会赞同公司算清中国1971会计事务所(特别普通伙伴相干)2013年度审计费40万元。

  《计划中的续聘会计事务所的公报》见报于2014年4月26日的《证券时报》、中国1971证券报与巨浪信息网,公报号:2014-034。

  孤独董事观见高个儿潮信息网。

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。,成为搭档大会的工夫另行公报。。

8。计划中的董事、地位较高的经营人员支付向某人点头或摇头示意的商讨

    (1)计划中的公司董事陈亚梅、乔昕、陈希亚2013工钱2013陈亚梅、乔昕、陈熙亚在本公司支付的薪酬引人注目为人民币96万元、120万元、万元。

  副理事陈亚梅、乔欣和陈希亚都预防开票。。

  投票数算是:4票同意。、0弃权、0票反。

  (2)计划中的公司财务总监刘爱民2013年度薪酬2013年度刘爱民在本公司支付的薪酬为人民币万元。

  投票数算是:7票同意。、0弃权、0票反。

  (3)计划中的公司副总统、董事会书记员朱蕾2013年度薪酬2013年度朱蕾在本公司支付的薪酬为人民币万元。

  投票数算是:7票同意。、0弃权、0票反。

  (4)计划中的公司孤独董事2013年度薪水2013年度孤独董事李汉国、胡宜、奸臣、陶向南在本公司支付的薪酬引人注目为人民币万元、万元、万元、万元。

  孤独董事逃脱开票。。

  经本公司薪酬手续费从容同意,收条了2013年度公司董事及地位较高的经营人员从公司支付的薪酬制约。

  孤独董事观见高个儿潮信息网。

  这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。,成为搭档大会的工夫另行公报。。

9。对20年度公司监事支付向某人点头或摇头示意的商讨

    (1)计划中的2013年度Wang Li掌管的薪酬成绩
2013,Wang Li腰槽了10000元人民币的工钱。。 
    投票数算是:2票同意。、0票反、0弃权。 
(2)计划中的2013年度消炎掌管的薪酬成绩
2013,消炎腰槽了10000元人民币的工钱。。 
    投票数算是:2票同意。、0票反、0弃权。 
(3)2013年度掌管张伟的薪酬成绩
2013,张伟腰槽了10000元人民币的工钱。。 
    投票数算是:2票同意。、0票反、0弃权。 
公司监事预防对独特的薪酬抑制停止开票。。 
这一移动需求提到2013届成为搭档周年纪念日大会。。 

10。修正案的商讨<公司条例>的向某人点头或摇头示意》

    基金公司实践制约,赞同修正董事会的结合。,成为搭档大会被委托委托董事会。

  《公司条例编辑对照表》及修正后的《公司条例》全文见报于2014年5月24日巨潮信息网()。

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  本向某人点头或摇头示意需提到公司2013年度成为搭档大会从容,成为搭档会经从容同意后家具。。

11。计划中的董事会大选向某人点头或摇头示意的商讨

  第三届董事会任期将于6月3日、20日满期。,为平滑地充分发挥潜在的能力董事会换届表决,基金公司条例、溶液规则,由公司成为搭档建议并经提高COM审察,董事会赞同提高陈亚梅女朋友。、乔欣有身份地位的人、刘爱敏有身份地位的人、洪冰有身份地位的人、唐中成有身份地位的人、Hu Yi女朋友、陶向南有身份地位的人等7人造四的届董事会董事攻读学位者,内幕的洪冰有身份地位的人、唐中成有身份地位的人、Hu Yi女朋友、陶向南有身份地位的人等4人造孤独董事攻读学位者,附上董事简历。。

  董事会四的名孤独董事的表决

  (1)陈亚梅女朋友当选为美国四的届董事会主席

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  (2)计划中的表决乔欣有身份地位的人造公司四的届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  (3)计划中的表决刘爱敏有身份地位的人造公司四的届董事会董事的向某人点头或摇头示意

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  董事会四的名孤独董事的表决

  (1)计划中的表决洪冰有身份地位的人造公司四的届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  (2)计划中的表决唐中成有身份地位的人造公司四的届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  (3)计划中的表决Hu Yi女朋友为公司四的届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  (4)计划中的表决陶向南有身份地位的人造公司四的届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  投票数算是:赞同七票。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  公司四的届董事会董事攻读学位者中兼差公司地位较高的经营人员随着由职工代表肩起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  公司孤独董事就该事项宣告的孤独启发详见2014年5月24日巨潮信息网()。

  本向某人点头或摇头示意需提到公司2013年度成为搭档大会从容,孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳证券交易复核无意见的分歧后方可提到成为搭档大会从容,被应战的孤独董事攻读学位者。,公司将无准备地修正提案并宣告表决。。孤独董事攻读学位者特殊性将于,少许单位和独特的对资历和意见的分歧都有意见的分歧。,可以向深圳证券交易作出反应。。

  公司四的届董事会董事的表决将采用积聚开票制(孤独董事和非孤独董事的表决划分停止)。董事会的四的届任期为三年。,自公司2013年度成为搭档大会经过之日起计算。《孤独董事提高人布告》、《孤独董事攻读学位者布告》见报于2014年5月24日巨潮信息网()。

  前孤独董事Li Hanguo有身份地位的人被审察同意。,不再是公司的孤独董事。,也缺乏公司的那个功能。;四的届董事会主席陈希亚有身份地位的人同意审察。,不再是公司的董事,但他仍持续谨慎的公司的基础设施机关。。这家公司的董事会是Li Hanguo有身份地位的人。、陈熙亚有身份地位的人在肩起行使职责某一熟化的为公司及董事会任务所作出的奉献表现兴奋剂的感。

  确保董事会的常客运作,新董事就职前,原理事仍将依法办事。、行政规章、机关规章、标准化提出申请和溶液规则,谨慎的实行董事功能,不得伤害公司和成为搭档的受益。。董事会对整体牧师表现兴奋剂的感。!

  附件:四的届董事会董事简历

  陈亚梅女朋友,出生于1975,中国1971国籍,无海内庇护权,两年制专科学校学历。1998年创立本公司前任深圳实惠的达实业家畜有限公司,陆续家具董事、执行经理及那个功能,公司第三届董事会主席、无锡世亿达电子家畜有限公司董事长。、石屹达科学与技术(香港)家畜有限公司家具董事、深圳恒顺昌使充满发展家畜有限公司家具董事及拉萨市冠德成科学与技术发展家畜有限公司监事、北斗六买卖(香港)家畜有限公司家具董事。

  陈亚梅女朋友为本公司实践把持人,其与乔欣有身份地位的人造夫妻相干,他直率的拿公司2的家畜。,343,978股,并引人注目拿本公司界分成为搭档深圳恒顺昌使充满发展家畜有限公司80%股权、本公司首要成为搭档拉萨市冠德成科学与技术发展家畜有限公司8%股权。

  在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。

  乔欣有身份地位的人,出生于1963,中国1971国籍,无海内庇护权,硕士学历。1998年创立本公司前任深圳实惠的达实业家畜有限公司,他是第三届董事会董事执行经理兼执行经理。、无锡世亿达电子家畜有限公司董事长。长、深圳汇达光电现象技术家畜有限公司董事长。、深圳技术总监家畜有限公司、拉萨市冠德成科学与技术发展家畜有限公司家具董事、百花科学与技术发展家畜有限公司家具董事。

  乔欣有身份地位的人造本公司实践把持人,其与陈亚梅女朋友为夫妻相干,他直率的拿公司3的家畜。,159,000股,并引人注目拿本公司界分成为搭档深圳恒顺昌使充满发展家畜有限公司20%股权、本公司首要成为搭档拉萨市冠德成科学与技术发展家畜有限公司90%股权。

  在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。

  刘爱敏有身份地位的人,出生于1976,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历,中型规格主任会计师。肩起TCL空军大队分店首座财务官。、39空军大队分店财务经理,我们的于2013年3月补充部分了该公司。,连队财务总监。

  刘爱敏有身份地位的人未拿本公用事业,公司的界分成为搭档、实践把持人及那个董事、监事与地位较高的经营人员私下缺乏相关性。。在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。

  洪冰有身份地位的人,出生于1969,中国1971国籍,无海内庇护权,硕士学历。无锡利润熟化科学与技术家畜有限公司执行经理。

  洪冰有身份地位的人未拿本公用事业,公司的界分成为搭档、实践把持人及那个董事、监事与地位较高的经营人员私下缺乏相关性。。在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。

  洪冰有身份地位的人已取来中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。

  Hu Yi女朋友,出生于1970,中国1971国籍,无海内庇护权,中山学会法学院法学侍从、北京的旧称学会国家的经济状况硕士、深圳自动记录器执业领队。2009年10月至2012年4月任深圳赛格航海科学与技术家畜家畜有限公司孤独董事,眼前,北京的旧称中伦法度公司驻深圳办公室。自2010年7月以后,他一向肩起该公司的孤独董事。。

  Hu Yi女朋友未拿本公用事业,公司的界分成为搭档、实践把持人及那个董事、监事与地位较高的经营人员私下缺乏相关性。。在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。

  Hu Yi女朋友已取来中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。

  唐中成有身份地位的人,出生于1963,中国1971国籍,无海内庇护权,淡黄色财经学会国家的经济状况侍从、南开学会国家的经济状况硕士、约克学会工商经营硕士发毕业文凭、地位较高的主任会计师。东莞君德福创业使充满家畜有限公司董事。、广东生物工艺学科学与技术家畜家畜有限公司孤独董事,深圳眼前是利用风险使充满公司的合作伙伴。、上海军富使充满咨询家畜有限公司副董事长、辽宁省北镇市五峰米业家畜有限公司董事长。、深圳巧妙庄园家畜家畜有限公司理事、东莞雄霖新材料家畜有限公司董事长。、宁夏尹力电的家畜有限公司董事长。、河南晋源种业家畜有限公司董事长。。自2010年9月起到目前为止任本公司孤独董事。

  唐中成有身份地位的人未拿本公用事业,持股公司界分成为搭档、实践把持人及那个董事、监事与地位较高的经营人员私下缺乏相关性。。在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。唐中成有身份地位的人已取来中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。

  陶向南有身份地位的人,出生于1966,中国1971国籍,无海内庇护权,淡黄色学会商业专科学校经营博士。江南学会商业专科学校兼职教授,淡黄色学会商业专科学校兼职教授、兼职教授。自2011年6月起到目前为止任本公司第三届董事会孤独董事。

  陶向南有身份地位的人未拿本公用事业,拿公用事业百分之五在上文中的成为搭档、实践把持器私下缺乏相关性。。在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,不霉臭有导演。、地位较高的经营人员制约。陶向南有身份地位的人已取来中国1971证监会认可的孤独董事资历证书。

12。计划中的大选大选向某人点头或摇头示意的商讨

  从容经过《计划中的中西部及东部各州的县议会换届表决的向某人点头或摇头示意》公司第三届中西部及东部各州的县议会任期将于2014年6月3日满期,成充分发挥潜在的能力中西部及东部各州的县议会的大选。,基金公司条例、溶液规则,公司成为搭档建议,中西部及东部各州的县议会提高消炎女朋友。、张伟有身份地位的人是COM四的届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。另一名职工代表监事由公司牧师R表决发生。。

  (1)消炎女朋友当选为四的届中西部及东部各州的县议会

  投票数算是:以三票同意。。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  (2)表决张伟有身份地位的人造四的极度的启蒙者的移动

  投票数算是:以三票同意。。、零票反、弃权投票数算是,采用这一移动。

  公司四的届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者中重新二年内曾肩起过公司董事或许地位较高的经营人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本向某人点头或摇头示意需提到公司2013年度成为搭档大会从容。四的届表决将采用积聚开票制。。四的届中西部及东部各州的县议会任期三年。,自公司2013年度成为搭档大会经过之日起计算。

  确保中西部及东部各州的县议会的常客运转,新中西部及东部各州的县议会使服役前,原遗产管理人将持续接受法度。、行政规章、机关规章、标准化提出申请和溶液规则,谨慎的实行监视功能,不得伤害公司和成为搭档的受益。。

  附件:四的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会简历

    消炎女朋友,出生于1983,中国1971国籍,无海内庇护权,锻炼学历。2003年到目前为止供职于深圳实惠的达科学与技术家畜家畜有限公司人文资源部,2011年6月3日起到目前为止任本公司非职工代表监事,2011年6月16日起到目前为止任深圳汇大光电现象科学与技术家畜有限公司监事。

  消炎女朋友缺乏拿该公司的家畜。,与公司实践把持人陈亚梅女朋友为堂姐妹相干。在过来的五年里,它缺乏受到中国1971证券经营局的惩办。,缺乏是什么不快合当掌管的。。

  张伟有身份地位的人,出生于1982,土家族,中国1971国籍,无海内庇护权,本科学历,2006年7月到目前为止供职于深圳实惠的达科学与技术家畜家畜有限公司EMS日分进行控告经营中心,自2012年7月5日起,他一向肩起非职工代表监事。。

  张伟有身份地位的人公司的界分成为搭档、实践把持人和拿M的成为搭档私下缺乏相关性。;拿公司316股;它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不得更动的包围。

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